近日，进出口银行河北省分行营业部组织开展了反洗钱专题培训，包括反洗钱大额补录岗、反洗钱可疑甄别岗、柜面开户人员在内全员参训。
2023-03-06
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为进一步提升员工反洗钱意识和工作能力，提升营业部反洗钱工作水平，近日，进出口银行河北省分行营业部组织开展了反洗钱专题培训，包括反洗钱大额补录岗、反洗钱可疑甄别岗、柜面开户人员在内全员参训。
本次反洗钱培训以“反洗钱大额交易补录和可疑交易甄别”为主题，营业部主任对近期柜面反洗钱工作情况进行了总结，强调内外部监管对反洗钱工作日益关注的现象，要求全员高度重视反洗钱工作，加强反洗钱相关知识的学习，提高反洗钱工作能力。
培训对反洗钱大额交易和可疑交易甄别的原则和方法进行了详细讲解，对开户及账户管理过程中反洗钱要点进行了精炼阐述。一是提高反洗钱意识，时刻把握业务办理过程的疑点，多挖掘不合理因素，作为反洗钱工作中的证据；二是严格开户管理，按照操作规程识别客户身份，加强开户审核力度，采取多种方法对客户身份进行有效识别，最大限度的减少风险事件的发生；三是严格大额交易补录及可疑交易甄别工作流程，执行补录和可疑甄别的工作时限要求，把控营业部反洗钱交易数据的质量；四是通过反洗钱知识技能培训以及反洗钱案例操作要点学习探讨，提高员工的合规意识和反洗钱工作技能，有效防范各类洗钱风险。
培训后，营业部员工纷纷表示对反洗钱现状和责任有了更深刻的认识，对反洗钱工作方法和技巧有了进一步了解，今后要更加夯实反洗钱方面的知识和技能，强基础、严管理、争优先，人人争做分行反洗钱的坚强卫士，守护分行反洗钱工作的一片净土。
